BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME

Le Blanchiment de Capitaux est défini comme un processus qui permet de réinjecter dans l’économie légale des profits provenant des comportements graves prohibés par le législateur. La pertinence, la persistance de ce phénomène et des liens entre le terrorisme et les autres formes de criminalité et poursuite de grands criminels au motif d’infractions mineures (falsification d’identité, contrebande de cigarettes, violations du droit de l’immigration etc.) en Afrique de l’ouest et en Europe, sont décrits par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.Il y a Financement du Terrorisme quand les profits d’origine illicite ou non sont utilisés pour le financement d’un acte destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Le GAFI préconise une approche holistique de la lutte contre ces phénomènes.La légalité de la présence au Mali, des mercenaires présumés, nous intrigue. Il s’agit pour nous de contribuer à informer, sur le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, des fléaux contre le développement et la paix dans nos Etats.